波罗的海国家财政部长告诉路透社，俄罗斯安全部门通过爱沙尼亚将资金转移到海外，以资助其海外业务。
马丁·赫尔姆（Martin Helme）表示，爱沙尼亚当局也正在调查受美国制裁的个人是否从通过爱沙尼亚的资金转移中受益。爱沙尼亚正在进行改革，此前有2000亿欧元（2200亿美元）的可疑交易通过该国的丹斯克银行分行流动。
克里姆林宫，俄罗斯总检察长办公室和联邦安全服务与调查委员会未回复通过电子邮件发出的置评请求。
“有两种来自俄罗斯的钱。赫尔姆在接受路透社的电话采访中说，其中一个是想逃避俄罗斯的被盗钱，并补充说，其余“与俄罗斯的安全部门非常纠缠”。
Helme领导一个委员会，该委员会包括处理洗钱和恐怖主义融资的警察和检察官，他说，其中一些钱“已被俄罗斯安全部门用来为其在国外的业务提供资金”。
丹麦银行（Danske Bank）在承认可疑资金于2007年至2015年期间流经其分支机构后，于今年从前苏联卫星爱沙尼亚弹出。
丹麦银行的发言人表示，由于对其活动进行了调查，因此拒绝置评。该银行已在爱沙尼亚拥有俄罗斯客户。
Helme没有具体说明他所指的俄罗斯实体，也没有提供任何证据来支持他的指控。
俄罗斯联邦金融监测服务局局长本周对总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）说，莫斯科在打击洗钱方面的努力赢得了国际认可。
Helme说，爱沙尼亚正在调查近年来流经该国的资金，并正在与美国当局共享信息。他补充说，这包括是否涉及受到美国制裁的人。
他说：“我们对此感到非常担心。”
就像在邻国拉脱维亚一样，美国一直是波罗的海清理银行背后的推动力，其中许多银行为俄罗斯人向西方转移资金提供了桥梁。
改革是在华盛顿努力减少俄罗斯在爱沙尼亚等国家的影响的背景下进行的，爱沙尼亚在历史上与莫斯科关系紧张，并接待北约部队以阻止任何潜在的入侵。
赫尔姆说，他在十月份与美国财政部反恐融资助理国务卿马歇尔·比林斯利（Marshall Billingslea）举行的华盛顿会议上讨论了国际制裁。
拉脱维亚回声Helme的指控呼应了拉脱维亚一位部长先前的警告，即俄罗斯公民，包括受到美国制裁的人，已将钱存入拉脱维亚的银行，其中一些可能已被用于政治操纵。
去年，三名拉脱维亚高级官员告诉路透社，当局调查了俄罗斯通过一家拉脱维亚银行的资金流动情况，以支持2016年在黑山发生的未遂政变。克里姆林宫发言人否认有任何此类活动。（reut.rs/2NOyZ2w）
赫尔姆说，俄罗斯当局最近访问了爱沙尼亚，爱沙尼亚是一个讲俄语的大人口，曾经由莫斯科统治。
他说：“他们来这里是为了了解我们所知道的知识，并利用这些信息更好地掩盖其行动。”
俄罗斯总检察长办公室没有回应置评请求。
近年来，俄罗斯中央银行撤销了数百张银行牌照，作为加强该部门和打击洗钱工作的一部分。
