玫瑰谷庞氏骗局:ED拥有超过230亿卢比的资产

执法局(ED)今日为其涉及Rose Valley ponzi诈骗案的洗钱调查附加了价值超过230亿卢比的资产,包括两打旅馆和度假村。

官员说,该机构根据《防止洗钱法》(PMLA)发布了一项临时命令,附有11个度假村,9家酒店和一些其他此类设施,约200英亩的土地和414个地块,分布在西孟加拉邦。

这是PMLA下中央调查机构发布的财产命令的最大附件之一。

该机构在一份声明中说,这些附属物业的总价值为238亿卢比(市值)。

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通过最新行动,本案中扣押的资产总值约为4,200千万卢比。

ED在2014年根据PMLA对公司,其董事长Gautam Kundu和其他人进行了FIR注册。昆杜于2015年在加尔各答被该机构逮捕。

ED在此案中已向加尔各答和布巴内斯瓦尔法院提交了多个指控表。

据称,该集团因经营所谓的闲聊基金业务而浮动了27家公司,其中只有六家活跃。

该机构声称,该公司已经实施了该计划,承诺向各州的易受骗投资者增加8%至27%的投资回报。

据称,该公司曾向储户承诺天文数字化的土地财产和资产,以及在房地产部门的预订。

该公司还被指控在其姊妹公司中进行“交叉投资”,以压制其对投资者的负债。

印度证券交易委员会(SEBI)在ED和CBI对该集团进行立案之前对该公司进行了调查。

据教育署称,涉嫌的违规行为达1,500亿卢比,包括利息和罚款。