VVIP斩波器箱:2月20日对位于迪拜的bizman辩护的法院命令

星期四,一家特别法院对两家迪拜公司的董事的请求进行了保留,要求取消其在与360亿卢比的VVIP斩波器交易有关的洗钱案中针对他发出的不可保释令(NBW)。 。

特别法官阿文德·库马尔(Arvind Kumar)说,在听取了被告和执法局(ED)的论点后,他将通过M / s UHY Saxena和M / s Matrix Holdings的董事之一拉杰夫·萨克森纳(Rajeev Saxena)的命令通过。

ED声称Saxena是“不合作的”,并逃避了此案的调查。

特等检察官恩塔·马塔(NK Matta)出庭作证,他说,尽管屡屡传唤,萨克森纳仍未加入调查。

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律师说:“自2016年6月以来,此事一直在调查中,萨克森纳意识到在调查中需要他,但他一直在逃避调查。”

该机构声称,在调查过程中,发现英国的阿古斯塔·韦斯特兰通过两家突尼斯公司“支付了5800万欧元的回扣”。

萨克森纳(Saxena)已于去年10月6日向法院提起诉讼,要求取消对他的NBW。

萨克森纳(Saxena)在申请书中表示,他不是潜逃者,并已将所有详细信息和文件交给了教育署。

萨克森(Saxena)的名字在对他的妻子西瓦尼·萨克森(Shivani Saxena)的起诉书中提到,后者在被ED逮捕后被保释。到目前为止,他还没有被安排为被告,该机构已告诉法院,可能还会出现另一项补充指控。

收费单称,萨克森纳人是迪拜群岛朱美拉棕榈岛的居民,迪拜是阿拉伯联合酋长国(UAE)最昂贵的房地产所在地。

在此案中,调查机构声称,这两家设在迪拜的公司是“通过其途径转移犯罪收益,并进一步分层并整合到购买不动产/股票中的实体”。

ED坚持认为AgustaWestland已通过两家突尼斯公司支付了5800万欧元的回扣,但ED声称“这些公司以顾问合同的名义进一步将上述款项si取给M / s Interstellar Technologies Limited,毛里求斯和其他进一步转移给M / s UHY Saxena和M / s Matrix Holdings Ltd,迪拜等。”

该机构还逮捕了驻德里的商人高塔姆·凯坦(Gautam Khaitan),他目前正在保释。它在2014年注册了PMLA案件,并在其洗钱FIR中指定了21个人。