SIT严厉打击P笔记,要求Sebi提供数据:报告

货币管制局在打击黑钱的斗争中,政府任命的特别调查小组(SIT)最近要求印度证券交易委员会(Sebi)通过参与性票据(P-notes)提供有关在印度投资的人士的详细信息。业务标准报告。

早在6月,市场监管机构Sebi就发布了更为严格的“了解您的客户(KYC)规范”和“ P笔记”披露要求。

调查委员会希望确保Sebi进行的这些监管变更也足以控制对此的滥用,他们担心印度公司仍会通过P-note途径尝试收回未计入的资金。

BS报告指出,SIT已要求Sebi通过P-notes提供有关投资的详细信息,包括完整的转账记录和受益人。

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它还计划检查在巴拿马文件泄漏中指定的个人与p-note持有人之间的联系。

在打击黑钱威胁的最新努力中,该中心根据收入申报计划(IDS)设法获得了约650亿卢比的资金,这是有史以来最大的披露,涉及64,275名申报人的未计金额。

参与票据,通常称为P票据,是未在Sebi注册的投资者使用的金融工具,用于投资印度证券。

它为外国机构投资者(FII)提供了快速简便的进入印度资本市场的准入条件,但因提供给最终投资者的相对匿名性而受到批评。